Geldwäschegesetz
Maklergeschäft ist unser Business
Nachfolgend finden Sie wichtige Informationen zum Geldwäschegesetz (GwG) sowie die notwendigen Formulare für Ihre Identifizierung. Die Identifizierung Ihrer Kunden nehmen Sie bitte im Rahmen der Kundenerfassung in DIVA vor.
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Diese Webseite wird regelmäßig aktualisiert bzw. nach den bestehenden Notwendigkeiten/Vorgaben vervollständigt.
Identifizierung Vermittler
Identifizierungs-Nachweis für Vertriebspartner (natürliche Personen):
Identifizierungs-Nachweis für Vertriebspartner (juristische Personen):
Allgemeine Informationen
GwG (Original Gesetzestext, Stand 12/2021)
Informationsblatt/Definition „PEP – politisch exponierte Personen“
Informationsblatt wirtschaftlich Berechtigter
Arbeitshilfen GwG
FAQ zum Geldwäschegesetz